证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2018-041



            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                  第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十四次会议通知于2018年4月18日以电子邮件形式发出，并于2018年4月24
日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会
监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予公司
2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
    公司监事会对本次预留限制性股票拟授予的激励对象是否符合授予条件进
行核实后认为：
    公司本次预留限制性股票拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理
办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。公司本次预留限制性股票授予已经按照相关要求履行了必要的审批程
序，授予条件已成就，本次确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司本次激励计划关于授予日的规定，同意确定2018年4月24日为本次预留限制
性股票的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激
励计划的相关规定授予518名激励对象186.10万股限制性股票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十四次会议决议》；
    特此公告。


                               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
                                                                2018年4月25日