证券代码:002225                   证券简称:濮耐股份              公告编号:2019-078


             濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                   2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019年8月21日下午2:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年8月21日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年8月20日下午3:00至2019年8月21
日下午3:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表
有效表决权的股份为 404,391,185 股，占公司股份总数的 39.1076%。
    2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 8 人，代表有效表决权的股份为
47,335,923 股，占公司股份总数的 4.5777%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有效表决权的
股份为 60,490,466 股，占公司股份总数的 5.8499%。
    4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    三、会议议案审议及表决情况
    会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。
                                   同意比例   反对票   反对比     弃权   弃权比 是否
     议案名称         同意票数
                                     （％）     数     例（％）   票数   例（％） 通过
《关于调整回购注销
部分限制性股票价格   404,383,885   99.9982    7,300    0.0018      0       0      是

的议案》
    其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
                                   同意比例   反对票   反对比     弃权   弃权比 是否
     议案名称         同意票数
                                     （％）     数     例（％）   票数   例（％） 通过
《关于调整回购注销
部分限制性股票价格   60,483,166    99.9879    7,300    0.0121      0       0      是

的议案》


    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
                                   同意比例   反对票   反对比     弃权   弃权比 是否
     议案名称         同意票数
                                     （％）     数     例（％）   票数   例（％） 通过
《关于回购注销部分
                     404,383,885   99.9982    7,300    0.0018      0       0      是
限制性股票的议案》
    其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
                                   同意比例   反对票   反对比     弃权   弃权比 是否
     议案名称         同意票数
                                     （％）     数     例（％）   票数   例（％） 通过
《关于回购注销部分
                     60,483,166    99.9879    7,300    0.0121      0       0      是
限制性股票的议案》


    3、审议通过了《关于 2019 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》
                                     同意比 反对票     反对比      弃权     弃权比   是否
        议案名称        同意票数
                                     例（％） 数       例（％）    票数     例（％） 通过
《关于 2019 年度新增
                                                                  47,281,
向控股子公司提供融     357,102,062   88.3061   7,800   0.0019               11.6920   是
                                                                    323
资担保的议案》
       其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
                                     同意比 反对票     反对比      弃权     弃权比   是否
        议案名称        同意票数
                                     例（％） 数       例（％）    票数     例（％） 通过
《关于 2019 年度新增
                                                                  47,281,
向控股子公司提供融     13,201,343    21.8238   7,800   0.0129               78.1633   是
                                                                    323
资担保的议案》


       4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
                                     同意比 反对票     反对比      弃权     弃权比   是否
        议案名称        同意票数
                                     例（％） 数       例（％）    票数     例（％） 通过
关于修订<公司章程>
                       404,383,885   99.9982   7,300   0.0018       0          0      是
的议案



       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
       2、律师姓名：张霞、李永琪
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


       五、备查文件
       1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
       2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见
书。


       特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                          2019 年 8 月 22 日