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公司公告

濮耐股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-11  

						证券代码:002225                   证券简称:濮耐股份              公告编号:2020-001


             濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2020年1月10日下午2:30;
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年1月10日上午
9:30—11:30,下午1:00—3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年1月10日上午9:15
至下午3:00的任意时间
    2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:公司副董事长史道明先生主持本次股东大会。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 15 人,代表
有效表决权的股份为 359,844,490 股,占公司股份总数的 34.8093%。
       2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 4 人,代表有效表决权的股份为
20,200 股,占公司股份总数的 0.0020%。
       3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人,代表有效表决权的股
份为 13,165,743 股,占公司股份总数的 1.2736%。
       4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


       三、会议议案审议及表决情况
       会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:
       审议通过了《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》。
                                    同意比                反对比   弃权   弃权比 是否
        议案名称       同意票数              反对票数
                                    例(%)              例(%) 票数   例(%) 通过
《关于调整向控股子
公司翔晨镁业提供融    358,326,409   99.5781   1,517,981   0.4219    100   0.0000   是

资担保内容的议案》
       其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的
表决结果如下:
                                    同意比                反对比   弃权   弃权比 是否
        议案名称       同意票数              反对票数
                                    例(%)              例(%) 票数   例(%) 通过
《关于调整向控股子
公司翔晨镁业提供融    11,647,662    88.4695   1,517,981   11.5298   100   0.0007   是

资担保内容的议案》


       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所
       2、律师姓名:杜恩、薄春杰
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


       五、备查文件
       1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
       2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。




             濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 11 日