证券代码：002226         证券简称：江南化工           公告编号:2017-059



                      安徽江南化工股份有限公司

                   关于重大资产重组停牌进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 1 月 23 日,安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资
金相关的议案，并于 2017 年 1 月 25 日披露了《江南化工发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》等公告。
    2017 年 2 月 10 日公司收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有
限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 8 号，以下
简称《问询函》]。2017 年 2 月 28 日公司召开第四届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于修订<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>
的议案》等议案，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同
时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复。具体内容
详见 2017 年 3 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关
公告。
    2017 年 7 月 24 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于继续推进重大资产重组项目的议案》，并于 2017 年 7 月 25 日披露了《关于继
续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2017-048）、
《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》（公告编号：2017-050），公司将继
续推进本次重大资产重组项目，并拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方
案作出调整，预计将构成方案重大调整，公司股票自 2017 年 7 月 25 日（星期二）
开市起停牌。2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 15 日，公司分
别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052、
2017-057）。
    截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的
各项工作，标的公司审计工作已基本结束，公司与重组各方关于本次重组方案的
交易结构及估值等具体事项的探讨、相关补充尽职调查、评估等工作正在进行。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，
披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
    鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避
免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展
情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌进展
公告。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬
请广大投资者关注，注意投资风险。


    特此公告。




                                        安徽江南化工股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月二十一日