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公司公告

江南化工:第五届董事会第三次会议决议公告2018-05-17  

						证券代码:002226          证券简称:江南化工           公告编号:2018-049


                       安徽江南化工股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2018 年 5 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于 2018 年 5 月 16 日在公
司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持,审议通过了如下决议:
    审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 6 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议第五届董事
会第二次会议提交的相关议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                            安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年五月十六日