证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2018-077


                       安徽江南化工股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于
2018 年 7 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2018 年 7 月 16 日在公
司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的议案》；
    同意公司股票继续停牌并将上述议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议，待
公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 8
月 2 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计
不超过 6 个月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    详见2018年7月17日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第五届董事
会第六次会议提交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 7 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安
徽江南化工股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                           安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇一八年七月十六日