证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2019-048


                       安徽江南化工股份有限公司

              关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第
十六次会议于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2019 年 6
月 24 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下
决议：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
    同意将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从 2019 年 5 月延期至 2020 年 10 月、
将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从 2019 年 6
月延期至 2020 年 10 月。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 6 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于部分募投项目延期的公告》。
    （二）审议通过了《关于公司参与竞拍民爆企业股权的议案》。
    公司拟参与民爆企业股权网上挂牌方式公开转让活动。董事会同意并授权公司
经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍, 并签署与本次竞拍有关的合同、
协议和相关的法律文件。
    鉴于上述竞拍事项存在一定的不确定性，待上述竞拍事项成交之日，公司将另
行及时披露上述竞拍具体事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            安徽江南化工股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月二十四日