证券代码：002227                证券简称：奥特迅                  公告编号: 2017-039



                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                       关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月27日在《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通

知》，公司定于2017年5月18日召开2016年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络

投票相结合的方式。为方便广大股东行使股东大会表决权，保护广大股东合法权益，现将有

关事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会，公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 4

月 25 日审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门章规、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30 时开始；

    （2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日—2017 年 5 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017

年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出

席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2017 年 5 月 11 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至 2017 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他人员。

    8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十

楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议的提案：

    1、《2016 年度董事会工作报告》；

    2、《2016 年度监事会工作报告》；

    3、《2016 年年度报告及其摘要》；

    4、《2016 年度财务决算报告》；

    5、《2016 年度利润分配预案》；

    6、《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；

    7、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

    8、《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》；

    9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 2017 年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事

会第二次会议决议公告》、《2016 年年度报告》等相关公告。

    上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述第

5、6、7、8、9 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单

独计票结果将及时公开披露。

    三、提案编码

                                                                       备注
  提案编码                      提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

     100                         总议案                                 √

    1.00               《2016 年度董事会工作报告》                      √

    2.00               《2016 年度监事会工作报告》                      √

    3.00               《2016 年年度报告及其摘要》                      √

    4.00                《2016 年度财务决算报告》                       √

    5.00                《2016 年度利润分配预案》                       √

               《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪
    6.00                                                                √
                             酬的议案》

    7.00             《关于调整独立董事薪酬的议案》                     √

    8.00           《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》                 √

    9.00         《关于公司向银行申请综合授信的议案》                   √



    四、会议登记等事项

    1、登记手续：

    （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡

和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印

件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、

法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理

登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

    3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证

券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

    4、联系方式

    联 系 人：吴云虹、郑黎君

    联系电话：0755-26520515

    联系传真：0755-26520515

    电子邮箱：atczq@vip.163.com

    联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部

    邮政编码：518057
    5、出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一：

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                     2017 年 5 月 15 日
附件一


                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”

    2、填报表决意见或选举票数

    此次股东大会议案均为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。

                             表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                             委托数量

                      同意                                    1股

                      反对                                    2股

                      弃权                                    3股

    3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                            2016 年度股东大会授权委托书


    兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 5 月 18 日召开的深

圳奥特迅电力设备股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下

列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

                                                备注
 提案编
                      提案名称                该列打勾的   同意    反对    弃权
   码
                                              项目可以投
                                                  票
  100                  总议案                     √

  1.00       《2016 年度董事会工作报告》          √

  2.00       《2016 年度监事会工作报告》          √

  3.00       《2016 年年度报告及其摘要》          √

  4.00        《2016 年度财务决算报告》           √

  5.00        《2016 年度利润分配预案》           √

            《关于公司董事、高级管理人员
  6.00                                            √
                2016 年度薪酬的议案》

  7.00     《关于调整独立董事薪酬的议案》         √

           《关于公司监事 2016 年度薪酬的议
  8.00                                            √
                         案》


           《关于公司向银行申请综合授信的
  9.00                                            √
                       议案》




附注：

1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
多项选择视为“弃权”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

委托人身份证号码：                       受托人身份证号：

委托人股东帐号：                         委托人持股数（单位：股）：

委托日期：         年    月    日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束