证券代码：002227                 证券简称：奥特迅                   公告编号：2017-055


                            深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                            第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




       深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知书

已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于 2017

年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。会议参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人，监事

会主席袁亚松先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监

事会议事规则》的规定。

       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

       一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告的议案》 ；

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 2017 年 10 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （ http:

//www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 26 日《证券时报》

及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。

       二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2017 年审议机构的议案》 。

       同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一

年。
该项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。




                                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

                                                       2017年10月25日