证券代码：002227                证券简称：奥特迅                  公告编号：2018-040



                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知

已于2018年6月6日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2018年6月11日下午2：

30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓

霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有

关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

    为优化管理结构，提升运营效率，降低管理成本，公司拟通过整体吸收合并的方式合并

全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司。合并完成后，该全资子公司的全部资产、债权

债务、业务等将由公司承继，其独立法人资格将被注销。

    具体内容详见 2018 年 6 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

    特此公告。

                                              深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                          2018 年 6 月 12 日