证券代码：002227               证券简称：奥特迅                 公告编号：2018-055



                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知

已于2018年10月22日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2018年10月26日上午

10:00以通讯表决的方式在公司十楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7

名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董

事会议事规则》等有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第三季度报告》；

    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 2018 年 10 月 29 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告》正文详见 2018 年 10 月 29 日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    董事会同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的

通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合相

关法律法规和《公司章程》的有关规定，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影

响，不存在损害公司及股东利益的情况。

    具体详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证

券时报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《独立董事关于公司会计政策变更

的独立意见》。

    特此公告。

                                            深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 29 日