证券代码：002227              证券简称：奥特迅          公告编号：2019-035


                      深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                     第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知已于2019年7月19日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会
议于2019年7月22日上午10:00以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应
出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开
程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
    与会董事经过讨论，审议通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司贷
款提供反担保的议案》。
    因经营发展的需要，为了提高经营效率和盈利能力，公司全资子公司深圳市
奥特迅科技有限公司、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司拟向银行申请贷
款，贷款期限为一年，贷款金额各为 1500 万元，共计 3000 万元，贷款利率具体
以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提
供担保，应担保公司的要求，公司作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷
款事宜提供反担保。
    公司独立董事已对本事项发表独立意见。独立董事意见详见公司于 2019 年 7
月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对
全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见》。
    本事项具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司贷款提供反担保的公
告》。
    特此公告。

                                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                 2019 年 7 月 22 日