证券代码：002227              证券简称：奥特迅        公告编号：2019-036


                     深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                   关于对全资子公司贷款提供反担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）于2019
年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于对全资子公
司贷款提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、反担保概述

    因经营发展的需要，奥特迅全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简
称“奥特迅科技”）、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司(以下简称“奥特迅
软件”)拟向银行申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额各为 1500 万元，共计
3000 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公
司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保，奥特迅应担保公司的
要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。

    二、债务人基本情况

    (一)奥特迅科技基本情况:
    1.公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
    2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
    3.法定代表人：郭凤泽
    4.注册资本：人民币 300.00万元
    5.成立日期：2003年11月24日
    6.经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子
    设备的生产
    7.与公司的关系:系公司全资子公司
    8.最近一年及一期主要财务指标:
    截至2018年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为9,263.22万元，负债
总额为4,432.82万元，净资产为4,830.40万元；2018年度经审计营业收入为
4,046.48万元，净利润为3,259.32万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产
总额9,870.32万元，负债总额4,274.58万元，净资产为5,595.74万元；未经审计
的2019年第一季度营业收入为1,041.66万元，净利润为765.34万元。
    (二)奥特迅软件基本情况:
    1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
    2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A
    区
    3.法定代表人：魏坚
    4.注册资本：人民币 300.00万元
    5.成立日期：2011年12月08日
    6.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
    7.与公司的关系:系公司全资子公司
    8.最近一年及一期主要财务指标:
    截至2018年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为4,370.96万元，负债
总额为1,855.81万元，净资产为2,515.16万元；2018年度经审计的营业收入为
1,927.52万元，净利润为1,921.00万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产
总额4,662.84万元，负债总额1,868.71万元，净资产为2,794.13万元；未经审计
的2019年第一季度营业收入为374.36万元，净利润为278.98万元。

    三、担保公司基本情况

    1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
    2.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
    3510-23单元
    3.法定代表人：迟东妍
    4.注册资本：120,000.00万
    5.成立日期：2011年04月01日
    6.经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展
    再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，
    与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；
    自有物业租赁。
    7.与公司的关系：深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。

    四、反担保协议主要内容

    本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署
的反担保协议为准。

    五、董事会意见

    本议案已经公司第四届董事会第十三次会议全票审议通过。董事会认为，公
司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促
进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整
体利益。奥特迅科技与奥特迅软件为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风
险处于公司可控范围之内。

    六、独立董事意见

   公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经
营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处
于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项
反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，除本次反担保事项以外，公司不存在其他担保行为，公司累
计对外担保金额为人民币3,000万元整，占公司2018年经审计后净资产的3.69%。
公司及全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

    八、备查文件

    1. 第四届董事会第十三次会议决议；
    2. 独立董事关于为全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见。
特此公告。



             深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                 2019 年 7 月 22 日