证券代码：002227             证券简称：奥特迅            公告编号：2020-021




                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议通知已于 2020 年 3 月 30 日以现场方式送达给各位监事，会议于 2020 年

3 月 30 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免公司第五届监事
会第一次会议通知期限的议案》。

    经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限，
并于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届监事会第一次会议，选举第五届监事会主
席。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第五届监事会主
席的议案》。

    同意选举袁亚松先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第五届监事会届满之日止，袁亚松先生简历详见附件。




    特此公告。

                                   深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

                                                  2020年3月30日
                                    1
附件：

    袁亚松先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机
电有限公司销售经理，2000 年 2 月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司
华南片区经理、市场部经理、销售副总，2010 年 6 月至 2017 年 3 月担任本公司
副总经理。现任深圳市奥电高压电气有限公司副总经理。

    截止目前，袁亚松先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及
实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信
被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。




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