证券代码：002228            证券简称：合兴包装         公告编号：2018-067 号


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第三十次会议于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式
召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 10 月 11 日发出，并获得董事确认。公司
本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人
员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续运用非公
开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
    经审核，董事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补
充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使
用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效
益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000.00 万元，使用
期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超
过十二个月。
    该议案已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同
意意见，具体内容详见 2018 年 10 月 17 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于继续运
用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。



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特此公告。


                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
                             董 事 会
                         二〇一八年十月十六日




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