证券代码：002228            证券简称：合兴包装         公告编号：2018-072 号


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司
                 第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第三十一次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯相结
合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 10 月 19 日发出，并获得董事确
认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容详见 2018 年 10
月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年
第三季度报告的议案》；
    经认真审议，董事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核议程符合
法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允
地反映公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

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    公司 2018 年第三季度报告全文及正文请详见 2018 年 10 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。同时，2018 年第三季度报告正文刊载于 2018 年
10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。




    特此公告。


                                                厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二〇一八年十月二十五日




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