证券代码：002229              证券简称：鸿博股份        公告编号：2017-082

                             鸿博股份有限公司
         第四届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议于二零一七年十二月
二十二日以通讯会议的方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于
二零一七年十二月二十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长第一期员
工持股计划存续期的议案》；
    因公司第一期员工持股计划存续期将于 2018 年 1 月 17 日届满，截至目前，公
司第一期员工持股计划尚未取得盈利，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对
公司未来发展的信心，公司拟将第一期员工持股计划存续期延长一年，至 2019 年 1
月 17 日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股
计划可提前终止。
    特此公告。




                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十二月二十二日