证券代码：002229        证券简称：鸿博股份        公告编号：2018-037

                           鸿博股份有限公司
           第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第二次临时会议
于二〇一八年四月二十七日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以
现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年四月二十四日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
     一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第一季度
报告》及其摘要；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2018 年第一季度
报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分募
集资金专户的议案》；
     特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年四月二十七日