证券代码：002229            证券简称：鸿博股份           公告编号：2018-036

                           鸿博股份有限公司
           第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议
于二〇一八年四月二十七日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以
现场会议和电视电话会议方式召开，出席现场会议的董事以记名投票方式进行表决，
出现电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于二〇一八年四月二十
四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事胡穗华女士、洪波先生，董
事李云强先生以电视电话方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行
了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第一季度
报告》及其摘要；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分募
集资金专户的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告
                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月二十七日