证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-019

                            鸿博股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议
于 2020 年 3 月 31 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 26 日以专人送达、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，亲自出席董
事 9 名，公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法
规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策
的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更会计政策的
公告》（公告编号：2020-021）。
    独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有
限公司独立董事关于变更会计政策事项的独立意见》。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止参与投资
设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
    因开封农投各合伙人尚未完成发起设立的相关工作，同时，受 2020 年国内经济
形势影响，参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“开
封农投”）的可能存在的风险加剧，为保障公司和全体股东的利益，尤其是中小股东
的利益，公司拟终止参与投资开封农投。
    根据相关法律法规的规定，本议案不需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于终止参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的公告》
（公告编号：2020-022）。


    特此公告。


                                                 鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月三十一日