证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2020-020

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第七次会议
于 2020 年 3 月 31 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 26 日以专人送达、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政
策的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关
于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8
号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9
号）的相关规定进行的合理变更及调整，符合深圳证券交易所《关于新金融工具、
收入准则执行时间的通知》的相关要求。本次会计政策变更不会对当期及会计政策
变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流
量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。


    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年三月三十一日