证券代码：002230             证券简称：科大讯飞              公告编号：2018-003

                       科大讯飞股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 1 月 28
日以书面形式发出会议通知，2018 年 2 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应
参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表
决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》。
    独立董事、监事会就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    详细内容见刊登于 2018 年 2 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于向激励对象授予限制性股票
激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-005）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议
    特此公告。


                                                        科大讯飞股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         二〇一八年二月七日