证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-032
科大讯飞股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018 年 5 月 30 日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月
30 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018 年 5 月 29 日 15:00—5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 156 人，代表股份
719,040,895 股，占上市公司总股份的 34.5281%。其中：通过网络投票的股东 130 人，代
表股份 14,725,003 股，占上市公司总股份的 0.7071%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案的表决结果为：同意 718,776,495 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9632%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 256,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意 718,788,795 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9649%；反对 13,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 238,850 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,879,852 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6007%%；反对 13,250 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0210%；弃权 238,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3783%。
3、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司非公开发行
股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 718,782,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9640%；反对
10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 248,450 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0346%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,873,302 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.5903%；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0162%；弃权 248,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3935%。
（2）发行方式
表决结果为：同意 718,791,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对
11,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 237,250 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0330%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,883,002 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6057%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0185%；弃权 237,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3758%。
（3）发行对象
表决结果为：同意 718,790,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对
231,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%；弃权 19,550 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0027%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,881,402 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6031%；反对 231,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3659%；弃权 19,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0310%。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果为：同意 718,792,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对
7,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 240,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,883,902 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6071%；反对 7,550 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0120%；弃权 240,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3809%。
（5）发行数量
表决结果为：同意 718,790,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对
10,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 240,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,881,402 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6031%；反对 10,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0159%；弃权 240,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3809%。
（6）限售期
表决结果为：同意 718,790,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 243,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0338%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,881,552 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6034%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0117%；弃权 243,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3849%。
（7）上市地点
表决结果为：同意 718,794,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对
7,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 238,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,885,802 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6101%；反对 7,550 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0120%；弃权 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3779%。
（8）募集资金数额及用途
表决结果为：同意 718,789,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反对
10,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 241,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,880,902 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6023%；反对 10,050 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0159%；弃权 241,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3817%。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意 718,788,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648%；反对
14,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 238,700 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,879,102 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.5995%；反对 14,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0224%；弃权 238,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3781%。
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果为：同意 718,792,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 241,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,883,552 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6065%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0117%；弃权 241,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3817%。
4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018 年度非公开发行股票
预案》
该议案的表决结果为：同意 718,792,495 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9655%；反对 230,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0320%；弃权 18,250 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,883,552 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6065%；反对 230,150 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3646%；弃权 18,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0289%。
5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告》
该议案的表决结果为：同意 718,792,845 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9655%；反对 7,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 240,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,883,902 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6071%；反对 7,550 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0120%；弃权 240,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3809%。
6、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 718,793,995 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9657%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 241,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,885,052 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6089%；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0093%；弃权 241,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3817%。
7、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的议案》
该议案的表决结果为：同意 718,780,295 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9638%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 241,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,871,352 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.5872%%；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0310%；弃权 241,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3817%。
8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议
案》
该议案的表决结果为：同意 718,793,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9656%；反对 5,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 241,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 62,884,802 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6085%；反对 5,750 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0091%；弃权 241,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3824%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司 2018 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序
与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月三十一日
