证券代码：002230              证券简称：科大讯飞              公告编号：2018-043

                       科大讯飞股份有限公司
              关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于 2018 年 8 月 12 日召

开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议

案》。安徽淘云科技有限公司（以下简称“淘云科技”）作为科大讯飞消费者产品的渠道合

作伙伴之一，因 2018 年上半年推广公司相关产品的成果超过预期，相应地带来关联交易

金额增加，公司拟调整 2018 年度与其发生的日常关联交易预计金额，本次日常关联交易

预计调整增加不超过 9,000 万元。

    一、日常关联交易调整的基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司 2018 年度日常关联交易预计已经 2018 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十一

次会议及 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，详见 2018 年 3 月 29 日

刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

    （二）日常关联交易预计调整情况

    淘云科技在玩具等产品的销售过程中，形成了良好的线上销售经验和线下渠道体系，

是科大讯飞消费者产品的渠道合作伙伴之一。由于其在 2018 年上半年推广公司相关产品

的成果超过预期，相应地带来关联交易金额增加，公司 2018 年与淘云科技的关联交易金

额与年初预计金额发生差异。2018 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议以 10

票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果（关联董事刘庆峰先生回避了对本议案的表决）

审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    本次关联交易预计调整情况如下表：
                                   年初已经股东大会
关联交易                                              2018年已发生   调整后 2018 年度预
                  关联人           审议通过的2018年
  类别                                                  交易金额       计关联交易总额
                                     度预计总金额
销售商品/
            安徽淘云科技有限公司      11,000万元      9,321.71万元   不超过 20,000 万元
提供劳务

    本次日常关联交易预计增加金额不超过 9,000 万元，未达到公司 2017 年度经审计净

资产的 5%，根据深交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》、《关联交易决策

制度》等规章制度的有关规定，本次日常关联交易预计调整事项由公司董事会审议，不需

提交公司股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、安徽淘云科技有限公司基本情况

    淘云科技成立于 2009 年 8 月 31 日，注册资本 3,418.89 万元人民币，法定代表人为刘

庆升，注册地址合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 1 号楼 9 层，经营范围：计

算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；

系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口

业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字【2018】2530 号），2017

年 12 月 31 日，淘云科技总资产为 16,065.59 万元，净资产为 8,707.47 万元，2017 年度

营业收入为 30,659.34 万元，净利润为 5,786.42 万元。

    因公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任淘云科技董事长，根据深交所

《股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条之规定，淘云科技为本公司的关联法人。

    2、履约能力分析

    淘云科技生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履

约风险。

    三、关联交易的主要内容

    1、定价政策和定价依据

    公司与淘云科技的关联交易依据市场原则定价。
    2、关联交易协议签署情况

    公司与淘云科技的关联交易以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款

安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司

全体股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与淘云科技的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展

生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格依据

市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状

况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对

关联方形成依赖。

    五、相关意见

    1、独立董事事先认可和独立意见

    公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事舒华

英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生同意上述关联交易事项，就公司调整 2018

年日常关联交易预计金额的事项发表事前认可与独立意见如下：

    1）在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了有关调整 2018 年日常关联交

易预计金额的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判

断，我们认为本次调整 2018 年日常关联交易预计金额为公司发展和日常生产经营所需的

正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我

们同意将相关议案提交董事会审议。

    2）公司本次调整的与淘云科技拟发生的日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，

以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避

表决。

    3）公司本次调整的与淘云科技拟发生的日常关联交易事项遵循客观、公允、合理的

原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利

益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
    综上，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”

的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利

益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

    2、监事会意见

    经核查，监事会认为：公司调整 2018 年日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议

    3、独立董事关于公司相关事项的独立意见


    特此公告。




                                            科大讯飞股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇一八年八月十四日