证券代码：002231            证券简称：奥维通信          公告编号：2017-025



                         奥维通信股份有限公司
                第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 7 日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及
通信表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 26 日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成
如下决议：
    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司在深
圳市出资设立全资子公司的议案》。

    公司计划在深圳市投资设立深圳市奥维通信有限公司（公司名称以工商登记机关

核准为准），注册资本（金）为 1000 万元人民币，经营范围：通信线路和设备安装；

电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统

安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系

统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；门窗安装；电工维修；木工维修；管

道工维修；国内贸易；古典家具、板材、工艺品、纺织品面料装饰品及木材的生产批

发和销售。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、

出口许可证等专项管理的商品）家居饰品批发和销售；货物的技术进出口；销售本公

司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需要取许可

证后方可经营）；家具安装，室内装饰设计服务；翡翠原石及成品、黄金制品生产、

加工、批发、零售；境外黄金来料加工（最终以工商部门核准的内容为准）。公司任

命公司副总裁吕琦先生为深圳市奥维通信有限公司法定代表人。
特此公告。




             奥维通信股份有限公司
                   董事会
              二○一七年八月七日