证券代码：002231            证券简称：奥维通信         公告编号：2018-011



                           奥维通信股份有限公司
               关于 2018 年度对子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 4 月 23 日，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》，同意为三家子
公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    因公司子公司经营发展融资需要，为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，根
据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为子公司贷款事项提供担保，董
事会拟提请股东大会审议通过 2018 年度向子公司提供总金额不超过人民币 5 亿元的
担保，在 5 亿元额度内时，由董事会对担保事项进行审批，超过上述范围的担保均仍
需提交股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    1、深圳市奥维通信有限公司
    注册资本：10000 万元；
    经营范围：通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监
控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能
化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；
门窗安装；电工维修；木工维修；管道工维修;国内贸易；古典家具、板材、工艺品（象
牙及其制品除外）、纺织品面料装饰品及木材的批发和销售。(以上商品进出口不涉及
国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）家居
饰品批发和销售；货物的技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经
营的项目除外；涉及许可经营的产品需要取许可证后方可经营）；家具安装，室内装
饰设计服务；翡翠原石及成品、黄金制品批发、零售。^纺织品面料装饰品及木材的
生产；翡翠原石及成品、黄金制品生产、加工；境外黄金来料加工；
       与公司关系：公司持有深圳市奥维通信有限公司 100%股权；
       截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 118,984,052.77 元，净资产 99,841,451.06
元。
       2、瑞丽市中缅红木有限公司
       注册资本：5000 万元；
       经营范围：木材、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、珠宝翡翠首饰、
玉石、黄金制品销售；家居饰品加工销售；室内外装饰设计；室内外建筑装饰装修服
务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；
       与公司关系：深圳市奥维通信有限公司持有瑞丽市中缅红木有限公司 100%股权；
       截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,287,881.87 元，净资产 49,814,191.99
元。
       3、瑞丽市中缅贸易有限公司
       注册资本：10000 万元；
       经营范围：木材、矿产品、橡胶销售；粮食收购销售；仓储服务（不含危险化学
品）；货物过磅服务；自有房屋租赁服务；代理报关报检服务；货物进出口、技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
       与公司关系：瑞丽市中缅红木有限公司持有瑞丽市中缅贸易有限公司 100%股权；
       截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,995,104.23 元，净资产 39,975,084.23
元。
       三、董事会意见
       深圳市奥维通信有限公司、瑞丽市中缅红木有限公司、瑞丽市中缅贸易有限公司
均为本公司全资子公司，公司拟对上述三家全资子公司向银行申请综合授信额度提供
担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为
准。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，
符合全体股东的利益。同意以上担保并提交股东大会审议。
       四、独立董事意见
    公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利
益的情形。因此，同意该议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司无任何形式的对外担保事项。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、奥维通信股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见。
    。

    特此公告。




                                                    奥维通信股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○一八年四月二十三日