证券代码：002231            证券简称：奥维通信          公告编号：2019-035


                         奥维通信股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于2019年6月28日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召
开。本次会议的通知已于2019年6月19日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的
董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

     一、审议《关于股东提请召开临时股东大会的议案》。

    公司于2019年6月19日接到股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞
丽湾”）《关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关罢免董事议案的函》，该函
称：“瑞丽湾持有公司9,972.50万股股份，占公司总股本27.95%，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，向公司董事会请求召开公司临时股东大会，审议《关于罢免
李继芳女士董事职务的议案》，瑞丽湾将在公司股东大会作出罢免李继芳女士董事职
务后另行提请公司召开临时股东大会并提名新的董事候选人，提交公司临时股东大
会按照公司章程规定的程序进行选举。同时，任何有资格提名董事候选人的人士均
可以就李继芳女士离任产生的缺额提名新的董事候选人。”

    董事会经过审慎研究和讨论后认为：

    1、根《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    2、经查，截至提请函发出之日，公司股东瑞丽湾持有99,725,000股公司股份，
占公司总股本的27.95%，有权向董事会请求召开临时股东大会。
    3、公司在股东瑞丽湾来函10日内召开第五届董事会第七次会议进行审议，表决
结果：0票同意、1票反对、4票弃权，议案未获得通过。


   董事      投票结果                    反对或弃权理由

                        该股东提出议案中罢免董事的理由缺乏事实基础和数
  李继芳         反对
                        据支撑，不利于公司的可持续发展。

                        提案的内容不利于公司内外的稳定，不利于公司的可持
   吕琦          弃权
                        续发展，持保留意见。

                        提案的内容不利于公司内外的稳定，不利于公司的可持
   李晔          弃权
                        续发展，持保留意见。

                        罢免由股东大会合法产生的正在有效履职的董事的行
  黄晓波         弃权   为，将给公司带来治理上的混乱，从而影响公司生产经
                        营的稳定，持保留意见。

                        提案的内容不利于公司内外的稳定，不利于公司的可持
   黄鹏          弃权
                        续发展，持保留意见。




    特此公告。




                                                     奥维通信股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二○一九年六月二十八日