证券代码：002231            证券简称：奥维通信          公告编号：2019-046



                         奥维通信股份有限公司

                    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于 2019 年 8 月 29 日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通
信表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形
成如下决议：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019
年半年度报告及其摘要的议案》。

    《奥维通信股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》全文刊载于 2019 年 8
月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要全文刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    根据国家财政部相关政策文件，公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司
财务报表格式进行修订，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实
际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。

    《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《奥维通信股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》。




                                         奥维通信股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○一九年八月二十九日