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公司公告

奥维通信:第五届董事会第十一次会议决议公告2019-11-07  

						 证券代码:002231              证券简称:奥维通信          公告编号:2019-056



                           奥维通信股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下
简称“本次会议”)于 2019 年 11 月 6 日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及
通信表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 25 日以专人传递的方式发
出。应出席本次会议的董事为 5 名,实际出席董事 5 名,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,
会议形成如下决议:

       一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营
范围暨修改公司章程的议案》;

       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正
案》。该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并获得与会股东所持表决
权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手
续。

       二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开
2019年第三次临时股东大会的议案》。

       公司决定于 2019 年 11 月 22 日下午 14:00 召开公司 2019 年第三次临时股东大
会。




                                                奥维通信股份有限公司
                                                         董事会
                                                二○一九年十一月六日