证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2017-020

                   启明信息技术股份有限公司
             2016年度股东大会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月

14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启

明信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2017年5月12日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事长李冲天先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6

人，代表股份235,802,386股，占公司有表决权股份总数的57.7171%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份

235,802,386股，占公司有表决权股份总数的57.7171%；

    2、通过网络投票的股东0人。

    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
2人，代表股份1,714,613股，占公司有表决权股份总数的0.4197%。

    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律

师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议案表决

结果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    议案二、《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案表决

结果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    议案三、《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案表决结

果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    详细内容见于2017年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2016年度报告》的公告

中财务报告相关章节。

    议案四、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》，该议案表决

结果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    启明信息《2016年度报告》已于2017年4月14日刊登于巨潮网站
www.cninfo.com.cn，《2016年度报告摘要》已刊登在2017年4月14

日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，

供投资者查询阅读。

    议案五、《关于2016年度利润分配预案的议案》，该议案表决结

果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,714,613股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的100%。

    议案六、《关于2017年度财务预算方案的议案》，该议案表决结

果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    议案七、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，由于本议

案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议

案的有效表决票数36,948,042股。

    该议案表决结果为：赞成36,948,042股，占出席会议有表决权股

份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,714,613股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的100%。

    详细内容见于2017年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2017年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2017-015）。

    议案八、《关于续聘2017年度审计机构的议案》，该议案表决结

果为：赞成235,802,386股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,714,613股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的100%。

    四、独立董事述职情况：

    本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2016年度工作述

职报告，该报告对2016年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况

及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责

情况进行报告。公司独立董事2016年度述职报告全文已于2017年4月

14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、律师出具的法律意见:

    吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司2016年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公

司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，

出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议

案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、启明信息技术股份有限公司2016年度股东大会决议。
    2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2016年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                       二○一七年五月十三日