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公司公告

启明信息:2018年第一次临时股东大会决议的公告2018-01-13  

						证券代码:002232        证券简称:启明信息     公告编号:2018-001

                   启明信息技术股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议通知情况及公告

       启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12

月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召

开2017年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-044)。

       二、会议召开及出席情况

       本次股东大会于2018年1月12日15:00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

       本次股东大会由公司第五届董事会召集,公司董事董海洋先生亲

自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,

代表股份234,577,346股,占公司有表决权股份总数的57.4172%,其

中:

       1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份

234,565,846股,占公司有表决权股份总数的57.4144%;

       2、通过网络投票的股东3人,代表股份5,200股,占公司有表决权

股份总数的0.0013%。

       3、出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员)共

4人,代表股份483,273股,占公司有表决权股份总数的0.1183%。

    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林兢诚律

师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况:

    议案一、《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》,

由于本议案涉及关联交易,公司控股股东中国第一汽车集团公司作为

关联方应回避表决,本议案的有效表决票数35,716,702股。

    该议案表决结果为:赞成35,716,702股,占出席会议有表决权股

份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

    其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:

赞成483,273股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%;反对0股;弃权0股。

    四、律师出具的法律意见:

    吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司

2018年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、

《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的

规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临

时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件:

    1、启明信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

    2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                    二○一八年一月十三日