证券代码：002232         证券简称：启明信息   公告编号：2018-002

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2018年第一次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月16

日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第一次临时会议。本次

会议的会议通知已于2018年1月15日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并

表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举董事长的议案》。

    公司第五届董事会选举董海洋先生担任董事长职务，任期与本届

董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法

定代表人。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长

的公告》（公告编号：2018-003）。

    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任总经理的议案》。

    公司第五届董事会决定聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任

期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表

同意意见。

    3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于聘任副总经理的议案》。

    公司第五届董事会决定聘任刘殿伟先生担任公司副总经理职务，

任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发

表同意意见。

    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。

    公司第五届董事会决定聘任高英女士担任公司副总经理兼董事会

秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事

前认可并发表同意意见。高英女士担任董事会秘书职务经深圳证券交

易所事前审核通过无意义。

    详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会

秘书的公告》（公告编号：2018-004）。

    5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于调整董事会薪酬与考核委员会人员构成的议案》。

    根据公司董事分工调整，董事会薪酬与考核委员会调整为3名董事
组成，人员构成将变更如下：

    主席：于福

    委员：刘衍珩、孙立荣

    董事会薪酬与考核委员会人员构成调整后，全部委员均由公司独

立董事担任，符合法律法规对董事会专门委员会任职要求。

    特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                     二○一八年一月十七日