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公司公告

启明信息:关于聘任董事会秘书的公告2018-01-17  

						证券代码:002232         证券简称:启明信息   公告编号:2018-004

                   启明信息技术股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、聘任情况概述
    启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017
年12月8日收到公司原董事会秘书吴铁山先生的辞职报告,吴铁山先生
由于工作变动原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》
的相关规定,吴铁山先生的辞职报告自送达董事会时生效,辞职后将
任公司专务职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前,由公司董事、
财务总监高英女士代为履行董事会秘书职责。
    2018年1月16日公司召开了第五届董事会2018年第一次临时会议,
审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,决定聘任高英
女士为公司副总经理兼董事会秘书,任期与本届董事会相同。高英女
士的简历详见附件。
    高英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证
书,且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    公司独立董事认为:
    (1)高英女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    (2)经审阅高英女士的相关资料,未发现其有《公司法》中规定
的不能聘任情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除之现象,也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。
高英女士具备担任该职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力,
符合履行相关职责的要求,任职情况符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定中关于董事会秘书职务任职资格的规定。
    高英女士的联系方式如下:
    办公电话(传真):0431-89603547
    通讯地址:长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园
    电子邮箱:IR_qm@faw.com.cn
    特此公告。
                                      启明信息技术股份有限公司
                                               董事会
                                         二○一八年一月十七日
高英女士简历
高英,女,45 岁,中国共产党党员,本科学历,高级会计师。先后担
任中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管;一汽客车有限公
司财务管理室主任、预算管理室主任;中国第一汽车集团公司财务控
制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任,并于 2012
年 9 月 15 日聘为本公司财务总监,2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第
一次临时股东大会选为公司董事至今。
高英女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。高英女士不持有本公
司股票,并已于 2014 年 7 月 25 日获得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书,符合深圳证券交易所的任职要求。