意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

启明信息:第五届董事会2018年第二次临时会议决议的公告2018-02-28  

						证券代码:002232        证券简称:启明信息    公告编号:2018-005

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2018年第二次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2018年2月27

日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第二次临时会议。本次

会议的会议通知已于2018年2月26日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并

表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关

于变更会计政策的议案》。

    公司会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量

产生重大影响,也无需进行追溯调整。

    董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本

次会计政策的变更。

    详细内容见于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政

策的公告》(公告编号:2018-007)。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                      二○一八年二月二十八日