启明信息技术股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会2019年第一次临时会议
                相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

我们作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，认真审阅了公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议的关于
聘任公司高级管理人员事项，现发表独立意见如下：

    一、聘任高级管理人员

    （1）安威女士、杨晖女士、张振江先生的任职提名、审议表决

程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

    （2）经审阅安威女士、杨晖女士、张振江先生的相关资料，未
发现其有《公司法》中规定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任

公司高级管理人员的情形。安威女士、杨晖女士、张振江先生均具备
担任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相

关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

中关于公司高级管理人员的任职资格的规定。

    以上事项，特此报告。



                           独立董事：孙立荣、刘衍珩、于福

                                           2019年2月18日