证券代码：002233              证券简称：塔牌集团                    公告编号：2017-024




                           广东塔牌集团股份有限公司

                       第四届董事会第四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规

则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日以邮件、

专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第四次会议的通知》。2017 年 7 月

13 日，公司在塔牌集团办公楼以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议由公司

董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 位，会议的召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于 2017 年预计在梅州客

商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，关联董事钟朝晖先生对本议案回避表决。

    公司作为梅州客商银行的主要发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长

钟朝晖先生作为梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

    鉴于梅州客商银行已经开业，为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范

围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款

和结算业务，拟定 2017 年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 10 亿元。

    公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确

定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构


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提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同样服务的收费标

准。

    同时，公司在实际办理存款将严格按照商业原则择优确定承办银行，在同等条件下优先选

择梅州客商银行，不会影响公司与现有其他银行的合作关系。

    公司在梅州客商银行存款业务系在银行业正常的资金存放行为，存款利率按商业原则确

定，并参照本地其他金融机构同类型产品价格水平确定，关联交易定价公允，不存在损害公司

及股东利益的情形。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事已事前认可本议案并出具同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

       二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公

司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

       鉴于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司（“金塔水泥”）的担保已经到期，金塔水泥

拟继续申请 1 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意金塔水泥向相关银行

申请 1 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。金塔水泥在经批准的

担保额度内， 将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授信额度，相关授信

期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

       三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公

司向银行申请 3 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

       鉴于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司（“福建塔牌”）的担保已经到期，福建塔牌

拟继续申请 3 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意福建塔牌向相关银行

申请 3 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。福建塔牌在经批准的

担保额度内， 将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授信额度，相关授信

期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

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    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭

鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

    鉴于公司为全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司（“鑫达旋窑”）的担保

已经到期，鑫达旋窑拟继续申请 1 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意

鑫达旋窑向相关银行申请 1 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。

鑫达旋窑在经批准的担保额度内，将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授

信额度，相关授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公

司向银行申请 3 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

    鉴于公司为全资子公司惠州塔牌水泥有限公司（“惠州塔牌”）的担保已经到期，惠州塔牌

拟继续申请 3 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意惠州塔牌向相关银行

申请 3 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。惠州塔牌在经批准的

担保额度内，将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授信额度，相关授信期

限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限

公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

    鉴于公司为全资子公司梅州市塔牌营销有限公司（“塔牌营销”）的担保已经到期，塔牌营

销拟申请 1 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意塔牌营销向相关银行申

请 1 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。塔牌营销在经批准的担

保额度内，将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授信额度，相关授信期限、

利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司梅州市文华矿山有限

公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》。

    鉴于公司为全资子公司梅州市文华矿山有限公司（“文华矿山”）的担保已经到期，文华矿

山拟继续申请 1 亿元银行授信额度，用于满足生产经营需要。本公司拟同意文华矿山向相关银

行申请 1 亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期为壹年。文华矿山在经批准

的担保额度内，将根据生产经营实际情况向一家或一家以上银行申请使用授信额度，相关授信

期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股

东大会的通知》。

    《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2017-028）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

    特此公告。



                                                     广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                               二零一七年七月十三日




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