证券代码：002233              证券简称：塔牌集团       公告编号：2017-026




                          广东塔牌集团股份有限公司

          关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的

                                   关联交易公告



          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述

    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 13 日召开的第四届董事

会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年预计在梅州客商银行办理

存款和结算业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业

原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办

理各项存款和结算业务，拟定 2017 年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民

币 10 亿元。

    公司作为梅州客商银行的主要发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长

钟朝晖先生作为梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司独立

董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第

四次会议审议。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年预计在梅州客商银行

办理存款和结算业务之关联交易的议案》，其中关联董事钟朝晖回避了表决。该关联交易尚需

提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害


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关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

      本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过

其他部门审批。

      二、关联方基本情况

      名称：梅州客商银行股份有限公司

      住所：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层

      类型：其他股份有限公司(非上市)

      注册地及主要办公地点：梅县区

      法定代表人：宁远喜

      注册资本：200000 万元人民币

      注册号 ：91441400MA4WQATR8C

      经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑

与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从

事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项

及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

      主要股东及持股比例：

序号                  股东名称                  股份数量（亿股）      持股比例

  1          广东宝丽华新能源股份有限公司             6.00             30.00%

  2            广东塔牌集团股份有限公司               4.00             20.00%

  3             广东喜之郎集团有限公司                3.98             19.90%

  4            广东超华科技股份有限公司               3.52             17.60%

  5          广东温氏食品集团股份有限公司             2.50             12.50%

                    合计                             20.00              100%


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    梅州客商银行于 2017 年 6 月注册成立，梅州客商银行最近一个会计年度尚未有营业收入、

净利润等相关财务数据。

    公司作为梅州客商银行的主要发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长

钟朝晖先生作为梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交

易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

    三、关联交易标的基本情况

    公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，

拟定 2017 年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 10 亿元。

    四、交易的主要内容及定价依据

    公司预计在梅州客商银行办理存款和结算业务，公司在梅州客商银行的存款利率和结算费

率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规

定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不

高于本地其他金融机构提供同样服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不

超过人民币 10 亿元。

   五、关联交易目的和对公司的影响

    公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，公司按照商业原则在经

批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，不仅可以支持梅州客商银行各

项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东

利益的情况。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至本公告日，公司过去 12 个月与梅州客商银行尚未发生关联交易。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：公司在梅州客商银

行股份有限公司（下称“梅州客商银行”）办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日
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存款余额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展。

    公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确

定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构

提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同样服务的收费标

准。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

    独立董事发表独立意见如下：1、公司董事会审议《关于 2017 年预计在梅州客商银行办理

存款和结算业务之关联交易的议案》中，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在

违反诚信原则的现象，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关关

联交易审议程序和审批权限的规定，关联交易的审议过程符合“公开、公平、公正”的原则，

不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。2、公司在梅州客商银行办理存款和结算业务，

出于风险防范考虑设置单日存款余额 10 亿元上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公

司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的

情形。

    基于上述理由，我们同意将《关于 2017 年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关

联交易的议案》，提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、第四届监事会第四次会议决议

    3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。



                                                    广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                               二零一七年七月十三日




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