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公司公告

塔牌集团:第四届监事会第八次会议决议公告2017-11-13  

						证券代码:002233               证券简称:塔牌集团           公告编号:2017-052



                       广东塔牌集团股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


                                   重要提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 6 日以专人送达、

电话、邮件、信息等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四

届监事会第八次会议的通知》。第四届监事会第八次会议于 2017 年 11 月 11 日在公司总

部四楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席陈毓沾先生主持,应到监事 3 人,

实到监事 3 人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、

法规、规章及公司章程的规定。

    经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加使用自有资金进行现金

管理额度的议案》

    鉴于年末水泥产销两旺,量价齐升,货款回笼快,公司资金较为充裕,为继续提高

公司闲置资金使用效率,增加公司效益,在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下,

董事会同意公司(含子公司)增加使用自有资金进行现金管理额度 5 亿元,用于投资安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会决议有效期内可滚动使用,

自董事会审议通过之日起两年内有效,并授权管理层负责实施和签署相关合同文件,由

公司财务部门具体操作。

    经审核,监事会认为:公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金

投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效

率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法

规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于增加使用自有资金进行现

金管理额度的公告》(公告编号:2017-053)。



    特此公告。



                                              广东塔牌集团股份有限公司监事会

                                                            2017 年 11 月 11 日