证券代码：002233               证券简称：塔牌集团           公告编号：2017-052



                       广东塔牌集团股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


                                   重要提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日以专人送达、

电话、邮件、信息等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四

届监事会第八次会议的通知》。第四届监事会第八次会议于 2017 年 11 月 11 日在公司总

部四楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事 3 人，

实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、

法规、规章及公司章程的规定。

    经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加使用自有资金进行现金

管理额度的议案》

    鉴于年末水泥产销两旺，量价齐升，货款回笼快，公司资金较为充裕，为继续提高

公司闲置资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，

董事会同意公司（含子公司）增加使用自有资金进行现金管理额度 5 亿元，用于投资安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会决议有效期内可滚动使用，

自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由

公司财务部门具体操作。

    经审核，监事会认为：公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金

投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效

率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法

规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加使用自有资金进行现

金管理额度的公告》（公告编号：2017-053）。



    特此公告。



                                              广东塔牌集团股份有限公司监事会

                                                            2017 年 11 月 11 日