证券代码：002233           证券简称：塔牌集团            编号：2018-032




                    广东塔牌集团股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


                                重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日以专

人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十四次会

议的通知》。2018 年 5 月 2 日，公司在公司总部四楼会议室以通讯表决方式召开

了第四届董事会第十四次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席

董事 5 位，实际出席董事 5 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公

司副总经理、财务总监的议案》

    经总经理提名，董事会同意聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监（主

管会计工作负责人），任期至第四届高级管理人员任期届满，自本次董事会决议

之日起算。

    赖宏飞先生简历如下：

    男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999

年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013

年 5 月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至 2018 年 1

月，任本公司财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 4 月，任本公司第四届董事会

                                    1
董事。

    赖宏飞先生持有公司股票 42,800 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或

其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                        广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 5 月 2 日




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