证券代码：002233             证券简称：塔牌集团         公告编号：2019-068




                       广东塔牌集团股份有限公司
                关于公司配套建设内部职工住房的公告


                                  重要提示

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       风险提示：目前，公司尚未取得该项目的建设用地，项目能否顺利建设尚存

在重大不确定性。请投资者注意投资风险。



       一、投资项目概述

       随着广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）规模进一步扩大，为

解决生产厂区生活配套问题，稳定人才队伍，进一步增强员工的认同感、归属感、

凝聚力，更好地引进各类人才以保障公司战略目标和经营目标的实现，践行公司

“共创共享”的理念，公司拟在蕉岭县拿地建设总部办公楼的同时配套建设内部

职工住房。

       公司 2019 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 2 票同意、0

票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司配套建设内部职工住房的议案》，

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。鉴于关联董事回避表决后，审议该议

案的非关联董事人数不足三人，董事会决定将该议案直接提交 2019 年第二次临

时股东大会审议。本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实

施。



       二、投资项目的基本情况
       1、实施主体：公司或公司成立的下属子公司作为实施主体。

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       2、项目建设主要内容：初步规划总建筑面积约为 18 万平方米，住房可售面
积约 14 万平方米，大约 900 套住房。
       3、建设地点：项目拟选址于蕉岭城区或附城，项目建设用地需按国土部门
招拍挂程序取得。目前，公司尚未取得项目的建设用地，能否竞拍到合适的土地
存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。
       4、建设周期：本项目自股东大会审议通过后 12 个月内实施，项目建设期约
4 年，从取得土地起算。本项目分期建设。
       5、投资估算：项目投资概算约为 69,984 万元。
       6、资金来源：资金由公司自筹解决，有偿使用，其中使用公司自有资金最
高额度不超过人民币 4 亿元，使用公司自有资金的资金成本参照银行贷款利率及
理财产品收益率情况确定按不低于年利率 7.2%计算收取。
       7、项目用途：职工住房仅对符合条件的公司（含下属公司）内部人员销售，
不对外销售和租赁。
       8、认购条件：认购对象仅限于公司（含下属公司）内部人员，并应满足公
司董事会根据内部人员认购意愿、绩效考核结果及对公司发展贡献等因素确定的
具体认购条件。

       9、转让价格：职工住房销售以保本微利为原则，销售价格按成本加成法确

定。



       三、股东大会授权董事会具体事项

       提请股东大会授权董事会决定和办理与本项目相关的具体事宜，包括但不限

于：

       1、授权董事会在股东大会审议通过的项目方案范围内解释本项目；

       2、授权董事会负责本项目的具体实施，包括但不限于办理项目融资、土地

招拍挂（土地成本不超过投资总额的 25%）、投资备案及房产建设及产权登记和

转让等各项手续、以及签署实施本项目涉及的全部协议文件等；

       3、授权董事会根据内部人员认购意愿、绩效考核结果及对公司发展贡献等

因素决定职工住房的转让方案，包括但不限于申购资格、申购条件、申购程序、
产权登记、转让限制、在特定情形下收回房屋、监督惩罚等。

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    4、授权董事会办理本项目实施过程中涉及的其他事宜。



    四、项目实施的目的、风险及对公司的影响

    1、项目实施的目的

    本项目旨在通过建设内部职工住房，解决生产厂区生活配套问题，稳定人才

队伍，保障公司战略目标和经营目标的实现。

    2、存在的风险

    目前，公司尚未取得该项目的建设用地，项目能否顺利建设尚存在重大不确

定性。

    3、对公司的影响

    本项目建成后，将有利于解决公司生产厂区生活配套问题，激发员工工作积

极性，增强员工的认同感、归属感、凝聚力，更好地引进各类人才以保障战略目

标和经营目标的实现，为公司长期持续稳定发展奠定基础，增强公司发展后劲。

公司配套建设内部职工住房，资金由公司自筹解决。同时，本项目以保本微利为

原则，销售转让价格按照成本加成法确定；并且有偿使用公司自有资金，费率不

低于同期银行贷款基准利率和公司购买的银行理财收益水平，不会损害公司利

益，不会侵害广大股东特别是中小股东的权益；公司目前自有资金充裕，本项目

使用最高不超过 4 亿元公司自有资金，不会对公司生产经营造成影响。



    五、其他

    未来取得该项目建设用地及该项目的相关重大进展情况，公司将按照相关规

定及时履行信息披露义务。



    六、承诺

    公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流

动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补

充流动资金或者归还银行贷款。



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    七、独立董事意见

    公司配套建设内部职工住房的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司配套建设职工住房仅

对符合条件的公司员工销售，不对外销售和租赁。建设内部职工住房有利于解决

公司生产厂区生活配套问题，激发员工工作积极性，增强员工的认同感、归属感、

凝聚力，更好地引进各类人才以保障战略目标和经营目标的实现，为公司长期持

续稳定发展奠定基础，增强公司发展后劲。同时，本项目以保本微利为原则，销

售价格按照成本加成法确定，且使用公司自有资金是有偿使用，费率不低于同期

银行贷款基准利率和公司购买的银行理财收益水平，不会损害公司利益，不会侵

害广大股东特别是中小股东的权益。我们同意将公司配套建设内部职工住房的议

案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                        广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 4 日




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