塔牌集团：第五届董事会第一次会议决议公告2020-01-16
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2020-003
广东塔牌集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规
则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日在公司
总部办公楼四楼会议室以现场会议方 式 召开了第五届董事会第一次会议（会议在当天召开的
2020 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议
通知时间要求）。会议由半数以上董事推选董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位，
实际出席董事 7 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副
董事长的议案》
董事会选举钟朝晖先生为公司第五届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第五届董事会
副董事长，任期与第五届董事会董事任期相同。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司名誉董事长
的议案》
钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史
性机遇，使公司不断发展壮大并于 2008 年 5 月成功在深圳证券交易所中小板上市。自公司上
市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届董事会名誉董事长。为传承其优
秀的、丰富的管理理念，继续为公司的发展战略、推进塔牌文化传承与发展等方面给予指导和
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帮助，董事会决定聘任钟烈华先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会董事任期相同，且
不在公司领取薪酬。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成
员组成的议案》。
第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、李瑮蛟先生五名董事
组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委
员会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事
组成，姜春波先生任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李瑮蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李瑮蛟先生任
薪酬与考核委员会主任。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任何坤皇先生为公司总经理的议
案》
经董事长提名，会议同意聘任何坤皇先生(简历见附件)为公司总经理，任期三年，自 2020
年 1 月 15 日起算。
总经理薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司副总经理、
财务总监的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司副总经理、财务总监，任
期三年，自 2020 年 1 月 15 日起算。
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副总经理、财务总监薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份
有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐政雄先生为公司常务副总经
理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任徐政雄先生为公司常务副总经理，任期三年，自 2020 年
1 月 15 日起算。
常务副总经理薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公
司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李斌先生为公司副总经理的议
案》
经总经理提名，董事会同意聘任李斌先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自 2020
年 1 月 15 日起算。
副总经理薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任曾皓平先生为公司副总经理、
董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任曾皓平先生(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书，
任期三年，自 2020 年 1 月 15 日起算。
副总经理、董事会秘书薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股
份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任丘增海先生为公司副总经理的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任丘增海先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自
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2020 年 1 月 15 日起算。
副总经理薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自
2020 年 1 月 15 日起算。
副总经理薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刁东庆先生为公司审计部部
长的议案》
经第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刁东庆先生(简历见附件)为公司审计部
部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟昊先生为公司证券事务代
表的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任钟昊先生(简历见附件)为公司证券事务代表，任期三年，
自 2020 年 1 月 15 日起算。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：gdtpzhp@126.com
办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日
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附件：相关人员简历
何坤皇：男，1972 年 10 月出生，本科学历。1991 年至 2013 年 11 月，先后在梅州市文福
水泥厂、梅州市华山熟料厂、梅州市塔牌营销有限公司任职，先后任工人、班长、资料员、车
间主任助理、生产科副科长、化验室副主任、车间主任、综合科长、副经理、经理、党支部书
记等职务；2009 年 8 月至 2013 年 12 月任本公司副总经理；2013 年 12 月至 2016 年 12 月任本
公司董事；现兼任中国水泥协会副会长、广东省水泥协会副会长、广东省企业联合会常务理事。
2013 年 12 月至今任本公司总经理。
何坤皇先生持有公司股票 92,200 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赖宏飞：男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999 年 3
月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后任本
公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至今，任本公司财务总监；2018 年 5 月至
今任本公司副总经理；2016 年 12 月至今任本公司董事。
赖宏飞先生持有公司股票 78,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐政雄：男，1973 年 9 月出生，大专学历。1994 年 3 月至 2010 年 9 月，先后在梅州市文
福水泥厂、梅州金塔水泥有限公司任职，先后担任技术员、电气部副部长等职务； 2010 年 10
月任广东塔牌混凝土投资有限公司经理助理兼区域经理、党总支部书记；2014 年 12 月至今任
本公司党委副书记、党委委员，兼纪检组长、监察室主任。2016 年 1 月至今，任广东塔牌创
业投资管理有限公司监事。2016 年 12 月至今，任本公司常务副总经理。
徐政雄先生持有公司股票 37,200 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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李斌：男，1967 年 11 月出生，大专学历。1989 年 7 月至 2009 年 5 月先后担任梅州市文
福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司
综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2009 年 6
月至 2016 年 1 月任本公司党委副书记、工会主席。2010 年 6 月至 2013 年 5 月任本公司职工
董事。2014 年 4 月至 2015 年 6 月，任本公司副总经理。2016 年 1 月至今担任党委书记、工会
主席。
李斌先生持有公司股票 5,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于
“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾皓平：男，1961 年 6 月出生，大专学历。1998 年 5 月至 2007 年 4 月先后任本公司前身
广东塔牌集团有限公司企业管理部副部长、部长；2008 年 5 月至今任本公司证券部部长；2007
年 4 月至今任本公司董事会秘书；2010 年 6 月至 2016 年 12 月，任本公司第二届董事会、第
三届董事会董事；2016 年 12 月至今任本公司副总经理；
曾皓平先生持有公司股票 42,000 股，具有董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
丘增海：1968 年 8 月出生，本科学历。1985 年至 2007 年 4 月，先后任金塔水泥机电车间
主任、副经理、经理、本公司前身广东塔牌集团有限公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑总经
理、党支部书记；2007 年 4 月至 2009 年 8 月任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建
塔牌经理；2009 年 8 月至今任本公司常务副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建塔牌经理。
2013 年 12 月至今任本公司副总经理。
丘增海先生持有公司股票 72,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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刘延东：男，1976 年 9 月出生，本科学历。2000 年至 2006 年 10 月，先后在梅州市金塔
水泥有限公司、梅州市塔牌集团鑫达旋窑水泥有限公司、本公司总工程师室任职，先后任质检
员、技术员、助理工程师、工艺工程师；2006 年 11 月至 2008 年 10 月在惠州塔牌水泥有限公
司任工艺副总工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月在福建塔牌水泥有限公司先后任筹建总工
程师、生产副经理；2014 年 1 月至 2015 年 12 月任本公司工艺副总工程师；2016 年 1 月至今
任本公司工艺首席工程师。
刘延东先生持有公司股票 24,200 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刁东庆：男，1961 年 12 月出生，大专学历。1988 年 5 月至 2004 年任梅州市文福水泥厂
技术员、技术科科长、厂长助理、厂长；2004 年至 2008 年 1 月任本公司前身广东塔牌集团有
限公司副总经理兼物资供应部部长；2008 年 1 月至 2009 年 8 月任本公司副总经理兼惠州龙门
分公司经理；2009 年 8 月至 2010 年 4 月任本公司常务副总经理兼惠州龙门分公司经理。2010
年 5 月至 2013 年 12 月任本公司第二届董事会董事，2010 年 6 月至 2013 年 12 月任本公司总
经理。2014 年 12 月至今任本公司审计部部长。
刁东庆先生持有公司股票 118,800 股，不属于失信被执行人，与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟昊：男，1989 年 4 月出生，中共党员，本科学历。2011 年 8 月加入公司，先后担任公
司证券部投资者关系管理专员、公司原下属控股子公司蕉岭塔牌文化发展有限公司综合办对外
管理员、公司全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司证券管理专员。2019 年 3 月至今任
本公司证券事务代表。
钟昊先生具有董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，不属于“失信被执行人”，与本
公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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