证券代码：002233               证券简称：塔牌集团         编号：2020-028




                      广东塔牌集团股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


                                 重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以专

人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第三次会议

的通知》。2020 年 3 月 26 日，公司在公司总部办公楼以通讯表决方式召开了第

五届董事会第三次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7

位，实际出席董事 7 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现

金管理的议案》。

    由于 2018 年 4 月 2 日公司第四届董事会第十二次会议审议批准的期限为两

年的 15 亿元现金管理额度即将到期。董事会同意公司（含子公司，下同）在不

影响公司日常资金正常周转需要的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民

币 18 亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品。本次批准合并使用的最高额度自董事会审议通过之日起两年内有

效，根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品，其中单一产品最

长投资期不超过 1 年。

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    独立董事对本项议案已出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见 2020 年 3 月 27 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证

券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。




    特此公告。

                                           广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 26 日




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