证券代码：002234         证券简称：民和股份           公告编号：2017-033


                     山东民和牧业股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第
六届董事会第九次会议的通知于2017年9月11日以电子邮件和专人送达的形式发
出。会议于2017年9月21日以现场与通讯相结合方式召开，在公司会议室由董事
周东主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事孙希民和孙宪法回避表
决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

    审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。2 名关联董事孙希民先生与孙宪法先生就该议案回避表决。

    会议同意公司向股东孙希民先生借款人民币 1.5 亿元，借款利率以不超过股
东取得的资金成本执行，借款期限为 20 个月，预计利息不超过人民币 1,550 万
元。独立董事事前同意并发表了同意该议案的独立意见。

    《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事意见详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                       山东民和牧业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年九月二十二日