证券代码：002234         证券简称：民和股份        公告编号：2017-035


                     山东民和牧业股份有限公司

                  关于向股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、为补充公司流动资金，2017 年 9 月 21 日经公司第六届董事会第九次会
议审议通过，公司向股东孙希民先生借款人民币 1.5 亿元，借款利率以不超过股
东取得的资金成本执行（预计股东取得成本为 6%），借款期限为 20 个月，公司
可根据自身资金情况提前归还。
    2、孙希民先生为公司的控股股东、担任公司董事长职务，本次借款构成关
联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，本次关联交易金额为公司向股东支付的借款利息，预计支付的借款利息不超
过 1,550 万元。
    3、根据公司《关联交易管理制度》规定，董事会以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事孙希民先生、
孙宪法先生（孙希民先生一致行动人）回避表决；本次关联交易得到全体独立董
事的事前认可，独立董事发表了同意该事项的独立意见。
    4、本次交易涉及金额，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    6、公司未就本次向股东借款事项向其提供担保。

    二、关联方基本情况及关联关系

    关联方：孙希民先生
    关联关系：本公司控股股东、实际控制人、董事长
    孙希民先生系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 11,431 万股，
占公司总股本的 37.85%。

    三、交易主要内容和定价依据

    公司向股东孙希民先生借款人民币 1.5 亿元，借款利率以不超过股东取得的
资金成本执行（预计股东取得成本为 6%），借款期限为 20 个月，公司可根据
实际需求一次性或者分批借款，可根据自身资金情况提前归还，借款利息按照实
际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付
的利息，预计不超过人民币 1,550 万元。

    四、本次关联交易对公司的影响

    公司向股东借款人民币 1.5 亿元，主要用于补充流动资金，保障公司日常经
营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允
的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2017 年年初至本公告披露日，公司向股东孙希民先生借款 2 亿元，向孙宪
法先生借款 1 亿元，二者合计 3 亿元，详细情况见《关于向股东借款暨关联交
易的公告》2017-022 号公告。除上述关联交易外，无其他关联交易事项。

    六、独立董事意见

    公司全体独立董事就该议案提交董事会审议签署了事前认可意见，同意将该
议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

    本次公司向股东借款1.5亿元人民币，符合公司的实际情况，有利于缓解流
动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率以不超过股
东取得的资金成本执行，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原
则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

    董事会审议该议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向
股东借款的关联交易事项。

    七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对关联交易事项的事前认可及独立意见。




                               山东民和牧业股份有限公司董事会
                                      二〇一七年九月二十二日