证券代码：002234             证券简称：民和股份           公告编号：2018-028



                         山东民和牧业股份有限公司

       关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司北大荒宝
泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖
有限公司（以下简称“北三峡养殖”）主要经营白羽肉鸡一体化项目饲料、种鸡、孵化、
商品鸡业务。因企业的经营发展需要，宝泉岭农牧拟向银行申请7000万元流动资金贷
款，北三峡养殖拟向银行申请5000万元流动资金贷款。贷款期限1年。

    截至2018年7月6日，公司认缴宝泉岭农牧23.57%股权。根据公司的出资比例并结
合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为其提供不超过（含）2980万元的连带责任保证担
保（其中为宝泉岭农牧担保1738万元，为北三峡养殖担保1242万元）。宝泉岭农牧或
北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧其他主要
股东也依据其持股比例对北三峡养殖提供相应担保（持股比例5%以下股东免于提供）。

    公司于2018年7月6日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第
十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司及其子
公司提供担保暨关联交易的议案》。因公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，
北三峡养殖为宝泉岭农牧全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次公司董事会审议上述
事项时，孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议
案回避表决。

    根据公司章程的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、宝泉岭农牧

    宝泉岭农牧成立于2012年09月22日，现持有黑龙江省垦区工商行政管理局宝泉岭
分局核发的《企业法人营业执照》，注册资本88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北
县宝泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人杨庆华，经营范围为：许可经营项目：肉种
鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

    民和股份认缴该公司23.57%股权；该公司的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，
认缴该公司23.57%股权；山东益生种畜禽股份有限公司，认缴该公司25.49%股权；黑
龙江省北大荒肉业有限公司，认缴该公司23.57%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资
有限公司，认缴该公司3.8%股权。

    2、北三峡养殖

    北三峡养殖成立于2013年5月17日，现持有黑龙江省垦区工商行政管理局宝泉岭
分局核发的《企业法人营业执照》，注册资本62,000万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北
县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北，法定代表人宋杰，经营范围：种鸡养殖、种
蛋生产、种蛋孵化、种蛋批发零售；粮食收购及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；
畜禽饲养技术开发、咨询、交流转让、推广服务。北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子
公司。

    3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

    （1）山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）

    公司全称：山东益生种畜禽股份有限公司

    法定代表人：曹积生

    注册资本：人民币33,737.87万元

    住所：山东省烟台芝罘区朝阳街80号

    企业类型：股份有限公司

    经营范围：许可范围内的种鸡、种猪的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、
生产、销售；粮食收购；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；
有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售；蔬菜的种植；自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

    益生股份实际控制人为曹积生先生。

    （2）青岛康地恩实业有限公司（以下简称“康地恩实业”）：

    公司全称：青岛康地恩实业有限公司

    法定代表人：张效成

    注册资本：7,100万元

    住所：青岛保税区前二路106区C15号

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    经营范围：

    一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资
质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营
的，须凭许可证经营）

    股权结构：张效成先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权；黄炳亮先
生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权。

    （3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

    公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

    法定代表人：董利民

    注册资本：97,550万元

    住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区20号楼

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：

    许可经营项目：无。

    一般经营项目：企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证劵业务），
贸易代理；肉类批发和进出口；熟食批发和进出口。

    股权结构：北大荒肉业的控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，出资
824,557,910.01元，占北大荒肉业84.53%的股份。

    （4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

    公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合牧业服务有限公司

    法定代表人：张永民

    注册资本：5万元

    住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    经营范围：

    一般经营项目：实业投资活动。

    股权结构：张永民先生的出资额为1.9085万元，占农垦兴合38.17%股权；陈延芝
先生的出资额为1.9735万元，占农垦兴合39.47%股权；綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮
出资额合计1.1180万元，占农垦兴合22.36%股权。

    上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。

    4、宝泉岭农牧为公司参股子公司

    公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第10.1.3和10.1.5相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

    5、一年又一期财务数据

    宝泉岭农牧2017年末总资产138,348.62万元，净资产70,299.73万元，2017年度
营业收入55,136.47万元，净利润-15,681.65万元；截至2018年6月30日，总资产
141,458.13万元，净资产68,321.60万元，2018年半年度营业收入34,363.06万元，净
利润-4,675.94万元。
       北三峡养殖2017年末总资产100,502.26万元，净资产62,122.30万元，2017年度
营 业 收 入 60,885.43 万 元 ， 净 利 润 -4,779.84 万 元 ； 截 至 2018 年 6 月 30 日 ， 总 资 产
97,536.42万元，净资产62,597.54万元，2018年半年度营业收入38,194.31万元，净利
润475.25万元。

       三、担保协议的主要内容

       公司目前尚未签署担保协议，公司将根据事件进展或变化情况，及时披露相关信
息。

       四、董事会意见

       公司召开第六届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》。本次公司董事会审议
上述事项时，董事长孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动
人，对本议案回避表决。

       董事会审议后认为：公司为参股子公司及其全资子公司提供流动资金贷款担保，
有利于其顺利开展经营业务。同时，宝泉岭农牧的其他主要股东也将根据自身的实际
状况提供相应担保（持股比例5%以下股东免于提供）。公司在为其银行借款提供保证
担保的同时，宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反
担保，本次担保公平、对等，相应分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

       五、独立董事意见

       公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其全资子公司黑龙江北三峡养
殖有限公司提供不超过（含）2980万元人民币贷款保证担保，符合《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》
等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为担保对象借款
提供保证担保的同时，要求其以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉
岭农牧的其他主要股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，本次担保公平、对等，
分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

       公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司此次为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及北三峡养殖提供担
保事项构成关联交易。公司董事长孙希民先生，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其
无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系
损害公司利益的情形。

    综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我
们同意公司为其担保，并将该事项提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保议案生效后，公司对外担保总额为 50,415 万元人民币，其中，为公司对
全资子公司提供 35,000 万元人民币的担保，为参股公司及其子公司提供 15,415 万元
担保，合计占 2017 年度公司经审计合并报表净资产的 68.14%。公司目前实际发生担
保金额 25,528.1 万元，占 2017 年度公司经审计合并报表净资产的 25.67%。

    截至目前，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事对关联担保事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。




                                        山东民和牧业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年七月七日