证券代码：002234            证券简称：民和股份          公告编号：2018-033


                     山东民和牧业股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届
董事会第十四次会议的通知于2018年8月10日以电话通知和专人送达的形式发
出。会议于2018年8月20日以现场与通讯相结合方式召开。会议在公司会议室由
董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

    一、表决通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份
有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    公司2018年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。

    二、表决通过《关于调整公司组织机构的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司实际经营需要，为优化办公流程，提升效率，对公司组织机构进行
调整。其中新设立行政部，主要工作为：负责公司外联事务，联系相关职能部门
处理对外事务；办理公司建设项目相关审批手续、优惠扶持政策；秘书科相关事
务，领导层指令传达、办理及日常服务工作；各类会务及来访人员接待、安排；
公司对外宣传及企业文化推广。
    综合部名称更改为后勤部，工作内容不变，主要工作为：负责公司基建、用
电、水暖、车辆、设备管理等，包括建筑工程设计、预算及施工管理，公司生产、
生活用电管理，机电设备的安装、使用管理、保养、维修工作，生产运输车辆的
管理与保养维修等工作。

    调整后公司新的的组织机构图见附件。

    特此公告。




                                      山东民和牧业股份有限公司董事会

                                           二〇一八年八月二十二日
附件：