证券代码：002234             证券简称：民和股份         公告编号：2019-028


                     山东民和牧业股份有限公司

                 第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开
第七届监事会第一次会议的通知于2019年5月5日以电话通知的形式发出。会议
于2019年5月16日在公司会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到
监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,表决结果为：3票同意，0
票反对，0票弃权；选举文立胜先生为公司第七届监事会主席。

    二、审议通过《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议
案》， 3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告》详见巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。

    特此公告。




                                        山东民和牧业股份有限公司监事会
                                            二〇一九年五月十七日