证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号： 2017-045



                         厦门安妮股份有限公司
                       第四届监事会第八次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日 16:00 在
公司会议室召开第四届监事会第八次会议。本次会议于 2017 年 8 月 9 日书面通
知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，
实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下
决议：

    一、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于<2017 年股票期权与限制性股票
激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》

    1、经审核，获授股票期权的19名激励对象均为公司2017年度第一次临时股
东大会审议通过的《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票
激励计划>（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管
理办法管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形；
    激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
    2、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件, 符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    激励对象不存在《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激
励计划>（草案）》公告前6个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行
为或泄漏内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
    综上所述，上述19名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规规章、规范性文件以及公司《2017年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划
的激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权的授
予日确定为2017年8月14日，向符合条件的激励对象授予375万份股票期权。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告！




                                             厦门安妮股份有限公司监事会

                                                二〇一七年八月十四日