证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2017-060



                      厦门安妮股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日 9:30 在公
司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议于 2017
年 9 月 20 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    （一）、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。表
决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意增加公司注册资本及修改公司章程，具体如下：

    1、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 413,736,540.00 元。修改为：

公司注册资本为人民币 415,976,540.00 元。

    2、原公司章程第十九条：公司股份总数为 413,736,540 股，均为人民币普

通股。修改为：公司股份总数为 415,976,540 股，均为人民币普通股。
    三、备查文件
    厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议


    特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会

     2017 年 9 月 25 日