安妮股份：关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告2017-10-31
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2017-076
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召开第
四届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于召开 2017 年度第二次临时股
东大会的议案》，并于 2017 年 10 月 20 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-069），根据
《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年度第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议决定于
2017 年 11 月 7 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017
年度第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开 2017 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 11 月 7 日 14:30
网络投票时间：2017 年 11 月 6 日～2017 年 11 月 7 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11
月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 6 日
15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 11 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2017 年 11 月 2 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
3、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）上述议案已经公司 2017 年 10 月 19 日第四届董事会第十三次会议、第
四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表
决情况进行单独计票并公开披露；
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财
1.00 √
产品的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √
3.00 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 √
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2017 年 11 月 7 日 8：00-14：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：叶泉青 谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
2、第四届监事会第十一次会议。
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 1.00
的议案》
议案 2 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 2.00
议案 3 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 3.00
议案 4 《关于修改公司章程的议案》 4.00
议案 5 《关于续聘会计师事务所的议案》 5.00
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 6 日下午 15：00，结束
时间为 2017 年 11 月 7 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
2017 年度第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 11 月 7 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决） 同意 反对 弃权
100 总议案
议案 1 《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案》
议案 2
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
议案 3
《关于向银行申请授信提供担保的议案》
议案 4
《关于修改公司章程的议案》
议案 5
《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
